Versión en español del Comunicado Oficial del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos donde relacionan a Jaime, Yani y Yankel Rosenthal con el Delito de Lavado de Dinero a Organizaciones Narcotraficantes. (ver original).
Departamento del Tesoro
Sanciona Organización Rosenthal por Lavado de Dinero
07/10/2015
“Esta acción tiene como objetivos
a tres lavadores de dinero hondureños de la familia Rosenthal y empresas clave.
WASHINGTON - Hoy, la Oficina
de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (en inglés OFAC) anunció
la designación de tres empresarios hondureños y siete empresas como Narcotraficantes, especialmente designados
conforme a la Ley de Designación de
Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin) por jugar un papel
importante en el tráfico internacional de estupefacientes. Jaime Rolando Rosenthal Oliva; junto
con su hijo, Yani Benjamín Rosenthal
Hidalgo su sobrino, Yankel Antonio Rosenthal
Coello, proporcionan el Lavado de Dinero
y otros servicios de apoyo a las actividades de tráfico de narcóticos
internacionales de varios traficantes
centroamericanos de drogas y sus organizaciones criminales. Como
resultado de la acción de la OFAC,
todos los activos de estos individuos y entidades que están bajo la
jurisdicción de los Estados Unidos o
en el control de personas estadounidenses están
congelados, y personas estadounidenses tienen prohibición para participar
en transacciones con ellos.
En coordinación con el anuncio de
hoy, la Drug Enforcement Administration
(DEA) y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) también tomaron medidas contra la
Familia Rosenthal. Ayer, se
hizo efectiva una acusación formal contra Jaime
Rolando Rosenthal Oliva, Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, y Yankel Antonio Rosenthal Coello, junto
con una cuarta persona, por Lavado de
Dinero en violación del Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 1956, Yankel Antonio Rosenthal Coello fue detenido en Estados Unidos.
"Esta acción se dirige a los
tres miembros de la Familia Rosenthal
y sus propiedades para sus
actividades de Lavado de Dinero y tráfico de drogas", dijo Adam
J. Szubin, Subsecretario Interino para Terrorismo e Inteligencia Financiera. "Este paso pone de
relieve que el gobierno de Estados Unidos está totalmente comprometido con la
protección del sistema financiero de Estados Unidos de los delincuentes como los Rosenthal. Estamos plenamente
comprometidos a trabajar con las autoridades hondureñas a tomar las medidas
necesarias para proteger el sistema
financiero hondureño de abuso por parte de los traficantes de drogas y otros
actores ilegales, a fin de salvaguardar aún más las instituciones
financieras hondureñas".
Esta acción se llevó a cabo en
estrecha coordinación con la DEA,
Investigaciones de Seguridad Nacional, Aduanas y Orientación del Centro
Nacional de Protección de Fronteras y las Fiscalías de Estados Unidos para el
Distrito Sur de Nueva York y el Distrito Sur de Florida.
La acción de la OFAC apunta a siete empresas clave de los Rosenthal
incluyendo su empresa principal Inversiones
Continental (Panamá), SA de CV, conocido como Grupo Continental. Grupo
Continental es la sociedad matriz de un conglomerado de empresas en
Honduras involucradas en la banca, los servicios financieros, bienes raíces, la
agricultura, la construcción, el turismo y los medios de comunicación. Hoy
se anunció que junto con Grupo
Continental son su brazo agrícola, Empacadora
Continental SA de CV (ahora conocido como Alimentos Continental), y dos de sus componentes financieros clave, Inversiones Continental, SA (también
conocido como Grupo Financiero Continental) y el banco de Honduras, Banco Continental S. A., con sede en San Pedro Sula, Honduras.
El anuncio de hoy marca la
primera vez que la OFAC ha designado
un banco en virtud de la Ley de Cabecillas. Banco Continental S. A. ha servido como una parte integral de las
operaciones de Lavado de Dinero de los Rosenthal y facilitado el lavado de
ganancias de narcóticos para múltiples organizaciones centroamericanas de tráfico de drogas.
Tres empresas de inversión en
alta mar también anunciadas hoy son: Shelimar
Investment, Ltd., Desland Ultramar, Ltd., y Preyden Inversiones,
Ltd, todas ellas situados en las Islas Vírgenes Británicas. La OFAC también identificó tres entidades
de Estados Unidos en la Florida como propiedad congeladas de conformidad con la
Ley de Cabecillas - Inversiones
Continental EE.UU., Corp., Shelimar
Real Estate Holdings II, Inc., y Shelimar Inmobiliaria Holdings III, Inc.
Desde junio de 2000, más de 1.800
entidades y personas han sido nombradas de conformidad con la Ley de Cabecillas
por su papel en el tráfico internacional de estupefacientes. Las sanciones
por violaciones de la Ley de Cabecillas van desde sanciones civiles de hasta $ 1.075.000 por cada violación y penas
criminales más severas. Las sanciones penales para los funcionarios
corporativos pueden incluir hasta 30
años de prisión y multas de hasta US $ 5 millones. Las multas
criminales para empresas pueden alcanzar los $ 10 millones. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de acuerdo
con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violaciones penales de la
Ley de Cabecillas.”
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