miércoles, 7 de octubre de 2015

Comunicado Oficial del Departamento del Tesoro relaciona a miembros de la Familia Rosenthal con Lavado de Dinero al Narcotráfico


Rosenthal vinculados al narcotráfico


Versión en español del Comunicado Oficial del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos donde relacionan a Jaime, Yani y Yankel Rosenthal con el Delito de Lavado de Dinero a Organizaciones Narcotraficantes. (ver original).

Departamento del Tesoro Sanciona Organización Rosenthal por Lavado de Dinero

07/10/2015
“Esta acción tiene como objetivos a tres lavadores de dinero hondureños de la familia Rosenthal y empresas clave. 
WASHINGTON - Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (en inglés OFAC) anunció la designación de tres empresarios hondureños y siete empresas como Narcotraficantes, especialmente designados conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin) por jugar un papel importante en el tráfico internacional de estupefacientes. Jaime Rolando Rosenthal Oliva; junto con su hijo, Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo su sobrino, Yankel Antonio Rosenthal Coello, proporcionan el Lavado de Dinero y otros servicios de apoyo a las actividades de tráfico de narcóticos internacionales de varios traficantes centroamericanos de drogas y sus organizaciones criminales. Como resultado de la acción de la OFAC, todos los activos de estos individuos y entidades que están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos o en el control de personas estadounidenses están congelados, y personas estadounidenses tienen prohibición para participar en transacciones con ellos.
En coordinación con el anuncio de hoy, la Drug Enforcement Administration (DEA) y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) también tomaron medidas contra la Familia Rosenthal. Ayer, se hizo efectiva una acusación formal contra Jaime Rolando Rosenthal Oliva, Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, y Yankel Antonio Rosenthal Coello, junto con una cuarta persona, por Lavado de Dinero en violación del Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 1956, Yankel Antonio Rosenthal Coello fue detenido en Estados Unidos.

"Esta acción se dirige a los tres miembros de la Familia Rosenthal y sus propiedades para sus actividades de Lavado de Dinero y tráfico de drogas", dijo Adam J. Szubin, Subsecretario Interino para Terrorismo e Inteligencia Financiera. "Este paso pone de relieve que el gobierno de Estados Unidos está totalmente comprometido con la protección del sistema financiero de Estados Unidos de los delincuentes como los Rosenthal. Estamos plenamente comprometidos a trabajar con las autoridades hondureñas a tomar las medidas necesarias para proteger el sistema financiero hondureño de abuso por parte de los traficantes de drogas y otros actores ilegales, a fin de salvaguardar aún más las instituciones financieras hondureñas".

Esta acción se llevó a cabo en estrecha coordinación con la DEA, Investigaciones de Seguridad Nacional, Aduanas y Orientación del Centro Nacional de Protección de Fronteras y las Fiscalías de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y el Distrito Sur de Florida.  

La acción de la OFAC apunta a siete empresas clave de los Rosenthal incluyendo su empresa principal Inversiones Continental (Panamá), SA de CV, conocido como Grupo ContinentalGrupo Continental es la sociedad matriz de un conglomerado de empresas en Honduras involucradas en la banca, los servicios financieros, bienes raíces, la agricultura, la construcción, el turismo y los medios de comunicación. Hoy se anunció que junto con Grupo Continental son su brazo agrícola, Empacadora Continental SA de CV (ahora conocido como Alimentos Continental), y dos de sus componentes financieros clave, Inversiones Continental, SA (también conocido como Grupo Financiero Continental) y el banco de Honduras, Banco Continental S. A., con sede en San Pedro Sula, Honduras.  

El anuncio de hoy marca la primera vez que la OFAC ha designado un banco en virtud de la Ley de Cabecillas. Banco Continental S. A. ha servido como una parte integral de las operaciones de Lavado de Dinero de los Rosenthal y facilitado el lavado de ganancias de narcóticos para múltiples organizaciones centroamericanas de tráfico de drogas.

Tres empresas de inversión en alta mar también anunciadas hoy son: Shelimar Investment, Ltd., Desland Ultramar, Ltd., y Preyden Inversiones, Ltd, todas ellas situados en las Islas Vírgenes Británicas. La OFAC también identificó tres entidades de Estados Unidos en la Florida como propiedad congeladas de conformidad con la Ley de Cabecillas - Inversiones Continental EE.UU., Corp., Shelimar Real Estate Holdings II, Inc., y Shelimar Inmobiliaria Holdings III, Inc.  

Desde junio de 2000, más de 1.800 entidades y personas han sido nombradas de conformidad con la Ley de Cabecillas por su papel en el tráfico internacional de estupefacientes. Las sanciones por violaciones de la Ley de Cabecillas van desde sanciones civiles de hasta $ 1.075.000 por cada violación y penas criminales más severas. Las sanciones penales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta US $ 5 millones. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los $ 10 millones. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de acuerdo con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violaciones penales de la Ley de Cabecillas.”

viernes, 2 de octubre de 2015

Los Bombarderos del Bronx llegan a 10 mil juegos ganados y regresan a Playoffs



yankees wins 10000



La noche de ayer los Yankees de New York, consiguieron su pase como Equipo Comodín a la post temporada después de vencer por 4-1 a los Red Sox de Boston, este triunfo no solo les valió para llegar a los Playoffs (cosa que no ocurría desde hace más de dos años), también llegaron a la modesta cifra de 10 mil juegos ganados en su historia, convirtiéndose así en el primer equipo de la Liga Americana en ostentar este título, pues de la Liga Nacional ya habían conseguido llegar a esta cifra Gigantes, Cachorros, Piratas, Bravos, y los Dodgers. En el juego destacaron Rob Refsnyder, Carlos Beltrán y Greg Bird convirtieron home runs, mientras CC Sabathia lanzó durante cinco innings, permitiendo una carrera limpia y seis hits.


Ahora Los Yankees se podrían enfrentar el próximo martes ya sea a Houston, Angels, Texas, ó Minnesota (las posibilidades apuntan en ese orden), mientras tanto los “Bombarderos del Bronx” continuarán festejando su triunfo número 10,000 en hora buena para ellos y toda la Fanaticada Yankee que hace rato no celebran ningún campeonato, esperamos que este año si se dé, aunque sea con la ausencia de don Derek Jeter.